A PF concluiu que o russo Boris Berezovsky é mesmo o principal investidor da MSI, versão constantemente negada por Kia Joorabchian, sócio do fundo de investimento, e Alberto Dualib, presidente licenciado do Timão. As escutas também trazem fatos curiosos, como o atual líder de uma chapa oposicionista na política corintiana, Andrés Sanchez, combinando com Dualib e seu vice, Nesi Curi, o que dizer em depoimentos.
Entre outros problemas, há a comprovação de uma tentativa de suborno de R$ 150 mil a um fiscal da Receita Federal para não autuar o Corinthians. Há até tentativa de suborno na documentação.
Os jogadores Ricardinho e Carlos Alberto também estão envolvidos na polêmica, pois planejavam receber parte de seus salários fora do País para fugir dos impostos. Eles podem até ser denunciados pelo crime de evasão de divisas, caso seja confirmada a operação, negada pelos atletas.
Renato Duprat também é figura central das ligações e novos detalhes confirmam que a cúpula corintiana tentou negociar com o presidente Lula uma autorização para que Berezovsky pudesse comprar a Varig e investir em Biodiesel no Brasil, formas mais eficazes para lavar dinheiro no Brasil do que o Corinthians.
Em 2006, Kia também aparece planejando acabar com o contrato com o Corinthians e promete investir no Flamengo, time que até hoje somente herdou o goleiro Bruno da MSI.
Recentemente, Dualib e Nesi Curi prestaram novos depoimentos à Justiça Federal e pouco ajudaram os promotores. Os dois e Renato Duprat foram denunciados pelos crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha (pena de um a três anos de prisão). Boris Berezovski e Kia Joorabchian tiveram a prisão decretada no Brasil e, portanto, não podem mais entrar no País.
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